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标题 对呼和浩特市第十五届人民代表大会 第一次会议第009号建议的答复
索引号 00070282T/2019-00018 发文字号 〔 〕 成文日期 2018-03-22
发文机关 市金融办 信息分类 人大代表建议办理 公开日期 2019-01-15

对呼和浩特市第十五届人民代表大会 第一次会议第009号建议的答复

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对呼和浩特市第十五届人民代表大会

第一次会议第009号建议的答复

苏万成代表:

您提出的“关于对民营公司企业日常经营的合法性加强监管的建议”收悉,现答复如下:

一、目前我市防范和处置非法集资工作总体形势

当前,呼和浩特市非法集资形势从总体情况上看比较严峻,为严格落实属地管理责任,我办坚持以积极防范为重点,按照敢于担当主动作为、健全组织联合发力、加大宣传注重预防、监测预警普遍摸排、重点监控坚决打击、列入考核强化问责的工作思路,推进处非工作常态化、阵地化、整体化打防体系建设,把处非工作和互联网金融风险专项整治工作捆在一起抓,取得了积极成效,没有发生重大非法集资案件,有力维护了我市金融秩序和社会稳定。

二、高度重视,积极安排部署全市处置非法集资工作

近年来,我市防范和处置非法集资工作面临的形势仍然严峻,非法集资手段不断翻新,一些网贷平台在日趋严格的排查整治过程中随时都有“跑路”的可能,防范化解地方金融风险显得尤为重要。市委、市政府高度重视金融风险防范情况,于2017年4月25日专门组织召开了全市防范打击非法集资暨清理整顿交易场所工作会议。会上安排部署了全市防范打击非法集资和清理整顿交易场所工作,印发了会议资料,市处非办总结了2016年度防范和处置非法集资工作,安排部署了2017年有关工作,市领导作了讲话,进一步强调了防范和处置非法集资工作的重要性和切实需要做好的重点工作。

目前,防范和化解金融风险是党中央确定的“三大攻坚战”的重要内容,非法集资活动是发生金融风险的重要方面。为了进一步明确防范、打击和处置非法集资工作职责,有利于我市防范和化解金融风险方案措施的落实,使我市防范和处置非法集资各项工作任务落实到位,保护人民群众合法权益,切实维护经济金融和社会稳定,2018年初,呼和浩特市人民政府办公厅制定印发了《关于调整市处置非法集资工作领导小组成员的通知》、《呼和浩特市加强防范打击非法金融和集资诈骗活动实施方案》的通知,对排查打击非法吸收公众存款、非法放贷、非法交易、非法发售卡业务进行了安排部署。

三、大力加强防范和处置非法集资宣传教育工作 

印发了《2017年度防范和处置非法集资宣传教育工作方案》,深入开展了处非宣传教育。组织开展了2017年度防范非法集资宣传月活动,采取悬挂横幅、张贴海报、设置咨询点、播放防范打击非法集资广播稿、发放宣传手册、发送手机信息、新闻网络播放处非宣传片、媒体公告、公布举报电话、社区宣传栏(大学校区、电梯轿厢)张贴公益广告和发放公开信等多种形式,共组织大型集中宣传活动81场,参与群众36500人,发放传单、手册等宣传资料137600份;向呼市地区市民发送防范打击非法集资宣传短信;在呼市日报和晚报刊登公告8次;制作了处非专题宣传片,在内蒙电视台连续播出30次、呼市电视台播出3次。还组织协调各旗县区处非办,将宣传活动不断延伸进入街道、社区、村委会等基层末端,确保宣传活动扎实开展,取得实效。

2018年,我办积极做好元旦春节期间防范非法集资宣传教育工作,着重加强投资理财、网络借贷平台(P2P)、私募基金、农牧民专业合作社、房地产、民办教育等领域防范非法集资宣传教育工作,同时各地根据实际对以虚拟货币、消费返利、养老服务等名义非法集资行为予以重点提示。加强对中老年人、农牧民等易受侵害群体的宣传,在农村地区、高新技术开发区等非法集资高发易发地区加大宣传力度。

2018年2月3日上午10:08和2月4日下午14:03,在呼市新闻综合频道(25频道)播出了《非法集资  祸害无穷》公益宣传片;在万达大型商场电梯轿厢内张贴了《非正规投资理财风险大 发生损失后果自负》的宣传海报;积极联系发函自治区通信管理局,商请协调移动、联通、电信呼市分公司向呼市地区手机用户发送公益宣传短信;3月1日,在呼和浩特日报、晚报刊发了警示性公告(公告内容:“e租宝”和“金道堂”非法集资案件后,我市仍有一些投资咨询、财富管理等类公司超范围经营,以P2P、炒大宗商品和邮币、股权投资、售后反租、高额消费返利、利用传销手段、约定回购等理财、营销方式为名,擅自高息吸收公众存款,给参与者带来巨大风险。现敬告广大市民,请远离非法集资,否则发生损失,后果自负。),提醒广大市民提高警惕,远离非法集资;利用网络微信传播速度快、范围广的优势,在呼市金融办微信公众平台发放了防范非法集资风险提示。

2018年3月1日上午,自治区、呼市、玉泉区三级处非办在玉泉区五塔寺广场联合开展了以“打击非法集资 防范金融风险”为主题的宣传活动,着重宣传了参与非法集资风险自行承担的意识,通过宣传切实提高了广大市民的金融风险防范意识。组织协调各旗县区处非办和各成员单位,将宣传活动延伸进入街道、社区、乡镇村组等基层,使宣传活动全覆盖。

四、深入开展非法集资风险专项排查整治活动

为有效遏制非法集资活动高发频发势头,积极稳妥防范和化解风险隐患,切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定,我市于2017年6月至7月在全市范围内开展非法集资风险专项排查活动,制定印发了《关于在全市开展非法集资风险专项排查活动的通知》(呼处非办发〔2017〕7号),结合自治区整治办《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(内整治办函〔2017〕13号)要求,制定下发《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发开展各类交易场所排查整治专项活动方案的通知》(呼政办字〔2017〕43号),把开展非法集资风险专项排查工作、利用互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务清理整顿工作和互联网金融专项整治工作捆在一起抓,做到宣传、排查、整治同步有序展开,不忽视一个风险隐患,专项排查活动取得了较好的效果。

市处非办组织人员深入到万达广场、首府广场写字楼等投资类企业密集地展开现场重点排查,从顶楼开始,比如首府广场共26层,一层一层往下走一家一家现场排查,通过现场观察、查看宣传单、询问、约谈等方式,掌握了企业的详细情况,摸清了底数,警示了存在风险隐患的排查对象,达到了预期的目的。通过排查整治,万达广场以往有50余家投资类企业,目前只有6家,且普遍存在企业员工减少、购买的客户减少得情况,说明在防范风险的大环境下,宣传、排查、整治工作取得了明显的效果。

市清理整治领导小组办公室对重点地区和重点交易场所进行了实地排查。对带有“交易”“交易中心”、“交易所”字样的各类交易场所开展了认真排查,排查重点对象包括文化产权、贵金属、石油、大宗商品、金融资产类交易场所和各类“微盘”交易平台,排查重点区域包括首府广场、海亮广场、大召广场、润宇建材城、万达广场、奈论国际、摩尔城等区域,排查整治活动共查出名称中含有“交易”字样的交易类企业118家,在排查中确定重点排查对象30家,其中带有交易中心或交易所字样的公司26家,未开展业务的文化类交易中心2家,涉嫌违规的交易场所2家(弘山文化艺术品公司、内蒙古大宗畜产品交易所有限公司)。对排查中确定的26家带有交易中心或交易所字样的公司予以更名,对2家未开展业务的文化类交易中心予以注消,对2家涉嫌违规的交易场所进行重点处置。

通过开展专项排查工作,进一步摸清全市非法集资风险基本情况,使潜在的非法集资风险苗头得到及时有效控制、化解,重大风险得到稳妥处置,涉稳隐患和事件得到有效防范和处置,宣传、推介非法集资的广告咨询信息明显减少,公众风险意识进一步增强,非法集资高发蔓延态势得到遏制,逐步建立起防范和处置非法集资综合治理长效机制。

积极稳妥的查处了“金道堂”等非法集资案件。目前,“金道堂”案后资产处置工作组织建设的“金道堂”集资诈骗非吸案件善后处理平台于2017年11月6日9:00起正式启用,现正在对参与人进行逐人按比例返款阶段。

关于弘山文化艺术品交易中心有限公司风险处置情况,市清理办根据国家清整办和自治区清整办的要求以及各级各类文件通知精神,我市清理整顿各类交易场所领导小组已对弘山文化公司予以取缔、关停。向自治区文化厅送达了《关于吊销“内蒙古弘山文化艺术品交易中心有限公司”营业资质的函》,请文化厅尽快吊消该公司营业资质。向金川工商行政管理分局下发了《关于取缔“内蒙古弘山文化艺术品交易中心有限公司”的函》,要求尽快吊销该公司营业执照,目前金川工商行政管理分局已就此事立案查处中。

近期,根据前期排查情况,正在采取积极措施处置内蒙古名雄汇商务服务公司涉嫌传销、合同诈骗、非法集资案件,目前案件正在立案侦查阶段。

五、积极开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动

按照自治区处非办的文件要求和市政府的统一安排,市处非办及时印发了《关于在全市开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》(呼处非办发〔2017〕11号),安排部署了本次涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的具体工作。各旗、县、区政府及经济技术开发区管委会按照属地管理原则,集中组织开展本辖区内涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理,联合各乡镇、街道办事处、开发区、工业园区及各成员单位开展排查活动。

各旗县区在各自辖区积极开展此项工作,效果明显。

六、扎实开展互联网金融风险专项整治工作

按照《呼和浩特市互联网金融风险专项整治工作实施方案》的要求,坚持重点整治与源头治理相结合、防范风险与创新发展相结合、清理整顿与依法打击相结合,有力规范了我市各类互联网金融业态。各成员单位牢固树立大局意识、责任意识,加强组织领导,坚持问题导向,明确职责分工,密切沟通配合,推动信息共享,形成工作合力,集中整治当前互联网金融领域违法违规活动。

在专项整治阶段,对在全市范围内注册的,违法违规从事P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、互联网资产管理及通过互联网跨界从事金融业务等公司企业开展了清理整顿工作。对在清理整顿工作中新发现的从业机构,一并纳入清理整顿范围。

呼和浩特地区P2P网络借贷清理整顿工作由内蒙古银监局牵头,联合自治区金融办、人民银行呼和浩特中心支行、呼市金融办、市公安局、市工商局按照清理整顿的工作部署,根据从业机构业务规模、涉众人数、发展速度、风险隐患、违法违规情节和社会危害程度等因素,对内蒙古钱道信息技术有限公司、内蒙古易捷贷金融信息服务有限公司、内蒙古快鸽信息技术有限公司、内蒙古中贷网络借贷信息服务有限公司等10多家公司进行了现场检查。检查组每到一个公司,均向被检查公司出具了检查通知书,要求公司提供详细资料备查。现场检查采取了核对、审阅、比较分析、询问调查等方法,掌握了详实的第一手资料。现场检查组于2017年9月向辖内P2P网贷机构下发了《关于进一步加强P2P网贷机构整改工作的通知》(内网贷整治办〔2017〕3号),在通知中明确了现阶段P2P网贷机构的整改要求,包括制定整改计划、规定完成整改时限和承诺“业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务”等,使清理整顿活动逐步有序推进。近期,对5家新申请登记的P2P公司进行了整改验收前的各项准备工作,整改验收工作拟于6月底前实施完毕。

七、建立举报奖励制度,积极落实奖励资金

根据自治区处置非法集资工作领导小组关于印发《内蒙古自治区非法集资案件举报奖励暂行办法》的通知(内处非组发〔2017〕4号)精神,制定印发了《呼和浩特市非法集资案件举报奖励暂行办法》,公布了举报电话(6699581)。明确了举报奖励条件,规范了奖励程序及标准,对涉案金额在1亿元以上或在全国、全区有较大影响非法集资案件的举报,由自治区负责奖励;对涉案金额在1亿元以下或在全市有较大影响非法集资案件的举报,由市本级负责奖励。规定市本级奖励综合考虑举报提供的非法集资活动事实、线索、证据、协助配合及司法判决,并报市处非领导小组批准后,按终审判决中涉案金额的0.5‰-1‰予以奖励,最高不超过30000元,最低不低于2000元。奖励分两次进行,公安机关立案后,先行给予举报者1000元的奖励,在终审判决生效日起30个工作日内,给予剩余部分奖励。

特别强调了要严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人员的身份、举报内容和奖励等情况,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人,否则,将依法追究有关工作人员责任。

《举报奖励暂行办法》的实施,切实发挥了群众的举报激励作用,做到了群防群治。2017年度,奖励富利惠通投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件举报人齐某现金2000元。

下一步工作,要建立宣传教育长效机制,以积极防范为主,继续加大宣传力度,经常抓,反复抓,强化宣传效果。采用多元化手段,充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种传播媒介,最大效能的发挥媒体作用,努力使打击非法集资犯罪活动的宣传更加广泛,更加深入。不定期组织在大型商业广场、菜市场等人流密集场所开展集中宣传和案例讲解,增强社会公众对非法集资犯罪活动的认知度,加强对非法集资犯罪活动的防范意识,远离非法集资行为。逐步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序,贯彻落实好举报奖励暂行办法,运用大数据进行风险排查,建立综合治理长效机制,不断强化我市防范、打击和处置非法集资工作力度,努力不发生区域性金融风险。

                                              呼和浩特市人民政府金融工作办公室

                                                        2018年3月22日

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